Uma loja de joias chamada Orlando Gold Refinery, localizada em Altamonte Springs (Flórida), está sendo investigada por sua participação em um esquema de fraude com barras de ouro que teria alvo principal em cidadãos idosos, segundo autoridades policiais envolvidas na operação que abrange vários estados dos EUA.
Investigadores afirmam que o golpe consistia em contatar vítimas (muitas delas idosas) se passando por agentes federais de órgãos como FBI ou DEA, afirmando que os alvos tinham dinheiro em risco e precisavam sacar fundos, comprar barras de ouro e depois transferi-las para pessoas ou “couriers” designados pela suposta autoridade.
Após a compra e entrega das barras de ouro, parte delas era processada, derretida ou manuseada em estabelecimentos afiliados, incluindo a loja de Altamonte Springs, como forma de dificultar o rastreamento dos ativos e lavar o dinheiroenvolvido no esquema.
Nesta semana, uma ordem de busca foi cumprida na loja Orlando Gold Refinery, e duas pessoas foram presas no Condado de Seminole a partir de mandados emitidos no estado do Texas. Entre os detidos estão Timothy Odell, de 47 anos, acusado de atividade criminosa organizada e abuso financeiro de idosos, e John Timmerman, de 48 anos, considerado o proprietário do estabelecimento, que também enfrentará as mesmas acusações.
Investigadores do Collin County Sheriff’s Office (Texas) trabalham em conjunto com autoridades locais e federais da Flórida, Geórgia e Texas para desmantelar o esquema de fraude em vários estados, que pode ter causado prejuízos significativos a numerosas vítimas idosas, e pedem que pessoas que suspeitam ter sido afetadas entrem em contato com as autoridades competentes.
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